Monaco rafforza la lotta al riciclaggio: nuovi progressi nel percorso verso gli standard internazionali del GAFI

Il Principato di Monaco prosegue il rafforzamento della propria strategia nazionale contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione. Il tema è stato al centro della riunione del primo Collegio del Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale, svoltasi il 7 maggio 2026 sotto la presidenza del Ministro di Stato Christophe Mirmand.

L’incontro ha rappresentato un momento chiave per fare il punto sui progressi compiuti dal Principato dopo l’adozione del terzo rapporto di avanzamento presentato durante l’ultima assemblea plenaria del GAFI, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale, tenutasi lo scorso febbraio.

Monaco punta all’uscita dalla lista grigia del GAFI

Nel corso della riunione, il Ministro di Stato ha evidenziato il lavoro svolto dalle autorità e dai servizi governativi per rafforzare il sistema di controllo finanziario e adeguare Monaco ai più elevati standard internazionali in materia di trasparenza finanziaria.

Particolare attenzione è stata dedicata ai prossimi passaggi legati al quarto rapporto di valutazione del Principato e agli obiettivi strategici finalizzati all’uscita dalla cosiddetta “lista grigia” del GAFI, che include i Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato.

Il Governo monegasco ha inoltre ribadito la necessità di mantenere alta la cooperazione tra istituzioni, settore finanziario e organismi di controllo per consolidare i risultati già ottenuti.

Riforme legislative e controlli più rigorosi

Tra le principali misure in corso figurano:

• la revisione completa del quadro legislativo e regolamentare;
• il rafforzamento delle norme antiriciclaggio;
• nuove procedure di controllo contro il finanziamento del terrorismo;

• il monitoraggio dei rischi legati alla proliferazione delle armi di distruzione di massa;
• il miglioramento della raccolta e analisi dei dati statistici.

Le autorità del Principato stanno inoltre lavorando alla terza valutazione nazionale dei rischi, considerata uno strumento essenziale per identificare vulnerabilità e rafforzare la prevenzione finanziaria.

Continuità istituzionale e nuova fase politica

Durante l’incontro, Christophe Mirmand ha ringraziato Pierre-André Chiappori per il lavoro svolto negli ultimi anni nel processo di adeguamento agli standard internazionali.

Contestualmente è stato accolto il suo successore, Frédéric Cottalorda, sottolineando l’importanza della continuità politica e amministrativa nel percorso di riforma.

Monaco guarda alla valutazione MONEYVAL

Oltre agli impegni con il GAFI, il Principato si prepara anche alla futura valutazione da parte di MONEYVAL, l’organismo del Consiglio d’Europa specializzato nel monitoraggio delle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Secondo il Governo monegasco, i progressi già riconosciuti dagli organismi internazionali rappresentano un passaggio fondamentale per consolidare la reputazione finanziaria di Monaco e garantire una conformità duratura ai più elevati standard globali.

Il Ministro di Stato ha infine ribadito l’importanza di mantenere un forte impegno collettivo tra istituzioni e operatori economici, considerato essenziale per completare il processo di riforma e rafforzare la credibilità internazionale del Principato.