Monaco rinnova il suo sostegno al Programma globale di lotta contro il riciclaggio di denaro, i proventi del crimine e il finanziamento del terrorismo dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine

Il 26 novembre 2024, Madame Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha proceduto alla firma di un Accordo a favore del Programma globale di lotta contro il riciclaggio di denaro, i proventi del crimine e il finanziamento del terrorismo (GPML) con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).
Il finanziamento della Principauté riguarda il periodo 2024-2025 e sostiene la seconda fase di un progetto di rafforzamento delle capacità degli Stati dell’Africa centrale (Congo, Repubblica Democratica del Congo, Ciad, Camerun, Repubblica Centrafricana) per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del crimine organizzato, del terrorismo e dell’estremismo violento.
In particolare, si intende supportare lo sviluppo e la diffusione di un modulo di formazione online destinato alle entità incaricate della lotta contro la criminalità finanziaria, per garantire una migliore identificazione e tracciabilità delle attività sospette di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
L’effetto atteso di questo progetto sarà quello di rafforzare le capacità di rilevamento e recupero dei finanziamenti illeciti destinati a scopi criminali (crimine organizzato, crimini legati alla fauna selvatica, traffico di droga, corruzione, appropriazione indebita di fondi pubblici), di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (traffico di materie prime, crimini ambientali, finanziamento di gruppi armati o gruppi armati terroristici) degli Stati beneficiari.
Per memoria, Monaco ha già supportato la prima fase di questo progetto nel periodo 2022-2023.