Pubblicato il 5 Dicembre 2023 da Redazione in Attualità

L’AMSF lancia una raccolta di guide pratiche settoriali e tematiche

Autorità Monegasca di Sicurezza Finanziaria (AMSF)

L’AMSF lancia una raccolta di guide pratiche settoriali e tematiche

Dopo la formazione sulla segnalazione di sospette transazioni illecite offerta alle parti interessate economie del Principato, si lancia l’Autorità Monegasca di Sicurezza Finanziaria (AMSF).

La pubblicazione di guide pratiche tematiche e settoriali. Questi mirano a fornire a supporto operativo e concreto per tutti gli utenti soggetti alla modifica della legge n.1.362.

Più nello specifico, tali guide consentono:

– Promuovere la comprensione dei soggetti soggetti agli obblighi relativi al sistema per contrastare il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione armi di distruzione di massa e corruzione (LCB/FT-P-C).

– Applicare misure adeguate affrontando le disposizioni e le pratiche specifiche ogni professione.

Sono stati rivisti e sviluppati per rendere popolare la complessità degli argomenti e rispondere alle domande esigenze operative dei professionisti. Per fare ciò, integrano casi d’uso per illustrare i loro obblighi.

Lunedì 11 dicembre alle ore 11.00 l’AMSF organizza per i contribuenti interessati una presentazione della nuova guida pratica «Agenti immobiliari».

Ciò avrà luogo nell’auditorium del Lycée Rainier III.

I giornalisti che desiderano assistere a questa prima presentazione sono invitati a contattare Margot Bergesi (mbergesi@gouv.mc / 98 98 22 08). Maggiori informazioni su: www.amsf.mc

LA GUIDA | AMSF_Dossier de presse

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