Monaco ospita la formazione MONEYVAL per la lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi

La Principauté di Monaco ha ospitato dal 16 al 20 marzo 2026 una formazione per valutatori del Comitato MONEYVAL (6° ciclo), nell’ambito della lotta internazionale contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione di armi di distruzione di massa e la corruzione (LBC/FT-P-C).

La sessione, coordinata dal Segretariato Permanente del Comitato di coordinamento e monitoraggio della Strategia Nazionale LBC/FT-P-C, ha riunito circa 40 delegati provenienti da 21 paesi, guidati da esperti e dal Segretariato MONEYVAL.

Durante i cinque giorni, i partecipanti hanno alternato sessioni teoriche e workshop pratici, acquisendo i massimi standard internazionali e armonizzando le pratiche di valutazione. Questa formazione garantisce audit equi e approfonditi per le giurisdizioni del network mondiale, in linea con i requisiti di efficacia del GAFI.

Una parte dei partecipanti proveniva dai servizi e dalle autorità monegasche, rafforzando così le competenze locali e la comprensione delle aspettative internazionali in materia di criminalità finanziaria.

Durante l’evento, i partecipanti hanno visitato il Palazzo del Principe, dove S.A.S. il Principe Sovrano li ha salutati, prima di incontrare il Ministro di Stato, Christophe MIRMAND. È stato ricordato che Monaco, sotto l’impulso del Principe Sovrano, mantiene un impegno totale e permanente nella lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.

Ospitando direttamente la formazione dei valutatori, la Principauté di Monaco rafforza la partecipazione al network MONEYVAL e GAFI, riafferma la determinazione a prevenire la criminalità finanziaria e contribuisce attivamente alla lotta contro corruzione, riciclaggio e proliferazione di armi di distruzione di massa.

Questa iniziativa conferma il ruolo di Monaco come attore internazionale impegnato, garantendo pratiche di valutazione conformi agli standard globali e consolidando la leadership nella prevenzione della criminalità finanziaria.