Monaco renforce sa stratégie de lutte contre le blanchiment: de nouveaux progrès vers les standards internationaux du GAFI

La Principauté de Monaco poursuit le renforcement de sa stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Ces sujets ont été au centre de la première réunion du Collège du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale, organisée le 7 mai 2026 sous la présidence du Ministre d’État Christophe Mirmand.

Cette réunion a permis de faire le point sur les progrès réalisés par les autorités et services de la Principauté depuis l’adoption du troisième rapport d’avancement présenté lors de la dernière assemblée plénière du GAFI en février dernier.

Monaco vise la sortie de la liste grise du GAFI

Au cours de la réunion, le Ministre d’État a souligné les efforts engagés pour renforcer le système de contrôle financier de Monaco et aligner la Principauté sur les plus hauts standards internationaux en matière de transparence financière.

Une attention particulière a été portée aux prochaines étapes liées au quatrième rapport de progrès de Monaco ainsi qu’à l’objectif stratégique de sortie de la liste grise du GAFI, qui regroupe les juridictions faisant l’objet d’une surveillance renforcée.

Le Gouvernement monégasque a également rappelé l’importance de maintenir une coopération étroite entre les institutions, les acteurs financiers et les autorités de contrôle afin de consolider les résultats déjà obtenus.

Réformes législatives et contrôles renforcés

Parmi les principales mesures en cours figurent :

• une révision complète du cadre législatif et réglementaire ;
• le renforcement des dispositifs anti-blanchiment ;
• de nouvelles procédures de contrôle contre le financement du terrorisme ;

• le suivi des risques liés à la prolifération des armes de destruction massive ;
• l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données statistiques.

Les autorités travaillent également à la troisième évaluation nationale des risques, considérée comme un outil essentiel pour identifier les vulnérabilités et renforcer la prévention financière.

Continuité institutionnelle et nouvelle phase politique

Lors de cette réunion, Christophe Mirmand a remercié Pierre-André Chiappori pour son engagement dans le processus de réforme de la Principauté.

Il a également accueilli son successeur, Frédéric Cottalorda, en soulignant l’importance de la continuité politique et administrative dans la poursuite des engagements internationaux de Monaco.

Monaco se prépare à l’évaluation MONEYVAL

Au-delà du processus du GAFI, la Principauté prépare également sa future évaluation par MONEYVAL, l’organisme du Conseil de l’Europe chargé d’évaluer les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Selon le Gouvernement monégasque, les progrès déjà reconnus par les instances internationales constituent une étape importante pour renforcer la réputation financière de Monaco et garantir une conformité durable aux standards mondiaux.

Le Ministre d’État a enfin rappelé l’importance de maintenir un engagement collectif fort entre les institutions et les acteurs économiques afin d’achever le processus de réforme et de renforcer la crédibilité internationale de la Principauté.